“中恒集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“中恒集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年04月28日 21:33

作者：

    广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年4月26日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过聘请上海东华会计师事务所为公司2007年度会计审计机构并续聘其为公司2008年度会计审计机构的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债相关项目及其金额作出调整的议案。
    四、通过关于公司会计差错更正的议案。
    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    六、同意授权公司管理层择机出售持有交通银行限售流通股906667股(占该公司股权比例为0.002%，预计于2008年5月15日解禁)的事宜。
    七、同意饶进辞去公司董事会秘书职务，聘任彭伟民为公司董事会秘书。
    八、通过调整公司董、监事会部分成员的议案。
    九、通过公司2008年第一季度报告。
    十、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
    董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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