| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月28日 19:22 |
作者： |
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贵州盘江精煤股份有限公司于2008年4月25日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日股本37130万股为基数，每10股送3股派1.4元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过2008年第一季度报告。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易的议案。
六、通过关于盘北选煤厂异地技术改造、老屋基选煤厂三车间技术改造的议案：上述项目建设总概算资金分别为12943.92万元、5787.62万元，资金来源均主要由企业自筹，申请省技改、节能减排、环保专项资金补助。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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