“北海国发”公布股东大会决议公告::全景证券频道

“北海国发”公布股东大会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年04月25日 07:35

作者：

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
    四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构。
    五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    六、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
    七、通过关于公司为下属控股子公司提供担保的议案。
    八、通过公司募集资金、对外担保及关联交易管理办法。

(按此查看该公告全文)

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