| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月24日 21:43 |
作者： |
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中国中铁股份有限公司于2008年4月24日召开一届八次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为临策、郭白铁路项目贷款提供担保的议案：该两项目为公司参与投资的基础设施项目，项目公司临策铁路有限责任公司(公司持有其29%的股权，下称：临策铁路)、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司(公司持有其51%的股权，自然人杨国良拥有49%股权，下称：苏尼特铁路)计划申请银行贷款，公司等股东按股比提供担保。公司拟为临策铁路向中国工商银行股份有限公司呼和浩特新城东街支行申请的人民币8.207亿元贷款承担连带保证责任，其中2008年提供6.554亿元贷款担保，2009年提供1.653亿元贷款担保；为苏尼特铁路向工商银行北京分行申请的人民币6.2亿元贷款承担连带保证责任，其中杨国良按在苏尼特铁路的股比提供的担保由公司代为担保，杨国良以其在芒来矿业公司的股权为公司提供反担保。上述担保的保证期限均为2年。目前担保协议尚未签署。
截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币194.208073亿元，无逾期担保。
二、通过公司2007年A股年度报告及其摘要、H股年度报告。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2008年度的境内和境外审计师。
四、通过《公司章程》修正案。
五、同意执行公司2007年第一次临时股东大会决议，将公司设立的资产评估基准日(2006年12月31日)到公司设立日(2007年9月12日)之间产生的净利润人民币240489.6万元，以特别股息的形式派发给公司控股股东中国铁路工程总公司享有。
六、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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