| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月24日 21:43 |
作者： |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过公司2008年度贷款额度的议案：拟定2008年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保，并授权公司董事会全权办理相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。
六、通过关于在公司资金闲置间隙以最高不超过2亿元(含2亿元)的资金进行新股申购的议案。
七、同意利用公司不超过2000万元(含2000万元)自有资金进行证券投资。
八、通过公司2008年一季度报告。
九、通过关于聘任公司副总经理及公司财务部负责人的议案。
十、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。
十一、通过公司自2008年1月1日起调整固定资产折旧年限的议案。
十二、通过增补公司监事的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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