“浙江医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“浙江医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年04月22日 19:34

作者：

    浙江医药股份有限公司于2008年4月21日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数，每10股派0.3元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过2008年第一季度报告。
    四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、通过与康恩贝集团有限公司(下称：集团公司)继续互保的议案：鉴于公司与集团公司的互保期限将于2008年8月到期，公司董事会决定与集团公司继续签署互保协议，互保金额仍为1.5亿元，期限壹年。
    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    七、聘任蒋晓岳为公司代总经理。
    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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