| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月18日 16:09 |
作者： |
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江苏吴中实业股份有限公司于2008年4月16日召开五届六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于对前期披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额进行调整的议案。
四、通过关于2007年度应收帐款坏帐准备计提与坏帐核销的议案。
五、通过公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂技改扩产项目的议案，该项目总投资11525万元，其中新增投资10774万元，全部由公司自筹解决。
六、通过公司2008年度为所属控股子公司及参股企业银行融资提供担保的议案，担保总额为87800万元，公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限不超过一年。
七、聘任沈??为公司副总经理。
八、通过公司独立董事及监事变更的议案。
九、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年股东年会，审议以上有关及其它事项。
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