“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月15日 23:17 |
作者： |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第二次董事会和2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.5元(含税)。
二、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案：其中将信息披露报纸变更为《上海证券报》和香港《大公报》。
三、通过关于放弃申请发行公司债券的议案。
四、通过关于公司拟发行本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称“分离交易可转债”)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币130000万元，即不超过1300万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为5年；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起24个月，所附认股权证行权比例不超过2:1，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行分离交易可转债，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。
五、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过董、监事会换届事项。
七、通过公司2007年年度报告及摘要。
董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码A股“738295”，B股“938936”，投票简称均为“鄂绒投票”。
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