“江泉实业”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“江泉实业”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年04月13日 15:54

作者：

    山东江泉实业股份有限公司于2008年4月11日召开五届二十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配；不转增。
    三、通过关于董、监事会换届推选董、监事及独立董事候选人的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)银行贷款、承兑提供担保的议案：公司拟在华盛江泉为公司银行贷款、承兑提供担保的范围内(3.9亿元)，根据对等公平原则，为其贷款、承兑提供连带责任保证担保，担保期限不超过其为公司担保的最后期限。
　　截止本公告之日，公司无对外担保。
    上述议案尚需提交股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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