“交大南洋”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“交大南洋”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年04月09日 23:13

作者：

    上海交大南洋股份有限公司于2008年4月8日召开五届二十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及摘要。
    二、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本173676825股为基础，每10股派0.40元(含税)。
    四、同意公司在2008年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保。
    五、授权公司经营班子有权决定单项及年度总额度在1500万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不含关联交易)。
    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
    七、聘任杨晓玲为公司证券事务代表。
    上述有关事项尚须提请公司2007年度股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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