| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月07日 23:12 |
作者： |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年4月3日召开六届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股份204048638股为基数，每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增7股。
三、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
四、通过关于会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明。
五、通过提请股东大会授权公司经营层，择机出售公司所持国金证券股份有限公司(公司持有其140万股限售流通股)等上市公司限售流通股(上述股份已陆续解除限售)的议案，授权期限为一年。
六、通过关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过关于公司日常关联交易情况的议案。
八、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
九、通过公司自筹资金建设“创意成都”项目(总投资1.98亿元)的议案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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