| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月07日 22:41 |
作者： |
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长沙力元新材料股份有限公司于2008年4月7日召开二届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立子公司的议案：公司拟与全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司(下称：欧力科技)共同设立一家子公司-益阳科力远电池有限责任公司(暂定名)，注册资本为10000万元，其中公司以本次非公开发行股票所购买的全部电池资产出资(该部分资产的净资产评估值为226343813.05元)，占总股本的99.5%；欧力科技现金出资100万元，占总股本的0.5%。
二、通过公司高管人员调整的议案：其中，同意张聚东辞去公司总经理职务、刘滨辞去公司董事会秘书职务；聘任伍定军为公司董事会秘书，同意其辞去公司证券事务代表职务；聘任陈振兵为公司总经理、段传武为公司证券事务代表。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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