“华升股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“华升股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年04月02日 19:10

作者：

    湖南华升股份有限公司于2008年4月1日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过公司2007年提取资产减值准备的报告。
    四、通过续聘开元信德会计师事务所担任公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、同意公司与兴业银行长沙分行签订的担保合同，公司为控股99%的子公司湖南华升工贸有限公司在该银行申请授信额度2500万元人民币提供连带责任担保，担保期限从2008年4月1日起至2008年8月12日止。
    公司累计对外担保数量为5500万元人民币(含本次担保)，不存在逾期担保。
    六、通过关于年度财务报告投资性房地产、递延所得税资产期初数与半年度报告期初数差异说明的议案。
    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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