“特变电工”公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月01日 23:10 |
作者： |
|
| |
特变电工股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准。
二、同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司拟向中国进出口银行成都分行申请的4000万元贷款(期限为1年，年利率为6.49%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计82302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计73900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为86302.86万元。
董事会决定于2008年4月22日中午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
