| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年03月30日 15:39 |
作者： |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年3月27日召开三届二十八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以增发完成后的总股本177884051股为基数，每10股派7.20元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过关于固定资产报废的议案。
三、通过公司会计政策变更并进行相应追溯调整的议案。
四、通过2007年年度报告及摘要。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2008年度会计审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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