| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年03月28日 21:09 |
作者： |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司于2008年3月28日召开五届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以现有总股本122713.5365万股为基数，每10股送1股转增1股。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过关于补选公司董事的议案。
四、通过公司部分高级管理人员调整的议案：其中聘任许旭羽为公司证券事务代表。
五、通过2007年度清理对外投资执行情况和2008年度对外投资及清理计划的议案。
六、通过续聘立信会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
七、同意在原有的民生银行股份减持方案基础上，进一步加大减持力度，每年减持股份总量不超过原持股总量的30%(2007年末公司持有民生银行股票为15500万股)。
八、同意使用部分沽售民生银行股票后暂未使用的资金在一级市场上申购新股，使用额度不超过1亿元。
九、通过公司2008年度向部分下属公司提供贷款担保的议案：自该议案获股东大会通过之日起到2009年5月间，公司将为下属子公司提供总额为109843万元连带责任担保。
十、通过拟在银行间债券市场发行规模10亿元的2008年第二期短期融资券的议案。
十一、通过场站租赁关联交易的议案。
十二、通过控股股东及其关联方委托贷款关联交易的预案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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