| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年03月27日 23:05 |
作者： |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年3月26日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年12月31日总股本316804949股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案。
五、通过公司关于锡华酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案。
六、通过公司用5亿元额度内的自有资金进行金融产品投资的议案。
七、通过公司授权其法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案，用于人民币贷款，该额度授信期限为1年。
八、通过修改《公司章程》的议案。
九、通过公司董、监事变更的议案。
十、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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