| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年03月25日 16:24 |
作者： |
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上海百联集团股份有限公司于2008年3月20日召开五届二十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更和调整的议案。
六、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
七、通过关于2007年度计提、转回、核销各项减值准备的报告。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
十、通过购买沈阳新拓鹿城置业发展有限公司(注册资金人民币捌佰万元，下称：沈阳鹿城)股权的议案：同意公司以自筹资金分别向自然人方德弟、缪存忠、章步滔收购其持有的沈阳鹿城合计100%股权，以沈阳鹿城净资产评估值316059623.18元(评估基准日为2007年10月31日)为基础，确定收购价格为人民币279780369元。
十一、通过公司为控股95.03%的子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司向上海银行虹口支行(下称：虹口支行)申请贰亿元的一年期流动资金借款授信提供连带责任保证担保的议案，担保期限为一年(自2008年4月至2009年3月)。
截止2008年2月29日，公司对外担保总额为8000万元。
十二、通过关于向招商银行南西支行申请融资伍亿元授信额度及向虹口支行申请贰亿元流动资金借款授信额度的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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