| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年03月20日 15:58 |
作者： |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2008年3月19日召开七届十八次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计估计变更的议案。
二、通过公司关联交易专项审计的议案。
三、聘请姚波出任公司首席财务官，公司现任总经理兼首席财务官张子欣将不再兼任该职务。
四、通过续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2008年度中国会计准则财务报告审计机构及国际财务报告准则财务报告审计机构的议案。
五、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本7345053334股为基数，每股派人民币0.50元。
六、通过公司2007年年度报告(草稿)及其摘要(草稿)。
七、通过关于推荐董事候选人的议案。
八、通过关于调整为控股子公司提供综合担保额度的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
十、通过授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案。
十一、同意公司投资富通投资管理公司(下称：富通投资，富通集团通过其旗下全资子公司富通银行，间接持有富通投资100%的股权；截至2008年1月22日，公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司已通过二级市场购入富通集团约1.1亿股股份，占富通集团总股本约4.99%，并为其单一最大股东，总对价为约21.1亿欧元)，本次交易的标的是吸收合并荷兰银行旗下资产管理公司(不包括某些非核心资产)后的富通投资(吸收合并后的实体简称：目标公司)全部已发行股份50%的股权，参考价格为21.5亿欧元。公司于2008年3月19日与富通银行签署了《谅解备忘录》。本次交易完成后，公司将与富通银行成为目标公司的并列最大股东。富通投资预计将于2008年4月2日启动与荷兰银行资产管理公司的合并。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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