“岷江水电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“岷江水电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年03月13日 20:42

作者：

　　四川岷江水利电力股份有限公司于2008年3月12日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于核销公司2007年坏账的议案。
　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2007年度利润分配预案：按照2007年度末总股份504125155股为基数，每10股派1.40元(含税)。
　　四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
　　五、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
　　六、通过公司2008年度日常关联交易额度的议案。
　　七、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。
　　八、通过关于执行新会计准则以外的原因作出的会计估计变更的议案。
　　董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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