| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年03月07日 20:49 |
作者： |
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天创置业股份有限公司于2008年3月6日召开五届八次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年期末总股本28305万股为基数，每10股转增6股。
二、通过公司关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及摘要。
四、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案。
五、通过公司更名为“京能置业股份有限公司”(简称变更为“京能置业”)及修改公司章程有关条款的议案。
六、通过公司关于申请委托贷款的议案。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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