“北方天鸟”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“北方天鸟”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年02月04日 21:14

作者：

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年2月1日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
　　三、通过关于计提资产减值损失的议案。
　　四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。
　　五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
　　董事会决定于2008年2月28日上午召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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