| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年12月23日 16:34 |
作者： |
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中国神华能源股份有限公司于2007年12月21日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司关连交易决策制度》的议案。该议案需提请下一次公司股东大会审议。
二、批准公司与江苏省国信资产管理集团有限公司合资设立江苏国华陈家港发电有限责任公司。
三、批准公司与天津市津能投资公司合资设立天津国华津能发电有限责任公司。
四、通过公司授予2007年股票增值权计划的议案：拟向公司董事会成员(不含独立董事)、监事会主席、高管人员和关键管理岗位人员共58人授予约243万股H股股票增值权，相当于公司境外上市外资股(H股)总股本33.99亿股的0.07%。股票增值权以现金方式给予，其授予不涉及发行公司的任何新股份，且行使股票增值权不会对公司的股权架构产生影响。
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