“云南城投”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年12月05日 21:44 |
作者： |
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云南城投置业股份有限公司于2007年12月4日召开四届四十一次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许雷为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、通过聘任公司高管人员的议案，其中聘任石渝平为公司董事会秘书。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
四、通过公司注册地址变更为“云南省昆明市民航路400号”、注册资本变更为“29052.1376万元”的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
六、通过公司全资子公司云南红河房地产开发有限公司(下称：云南红河)收购公司子公司云南南亚汽车商城有限公司(整体净资产评估值为17128.78万元；云南红河现持有其75%的股权，下称：南亚汽车)股权的议案：根据云南红河、云南同德合信投资有限公司(下称：合信投资)、昆明丰邦房地产开发有限公司(下称：丰邦房产)与昆明市勤利电子有限公司(下称：勤利电子)、云南金源典当有限公司(下称：金源典当)于2007年10月20日签订的《股权转让合同》中有关约定，因合信投资、丰邦房产不能按期履行合同支付收购金源典当所持南亚汽车25%股权的款项，现由云南红河拟收购该部分股权，并支付该等股权转让价款4000万元。本次股权收购完成后，南亚汽车将成为云南红河的全资子公司。
七、通过南亚汽车向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案。
董事会决定于2007年12月21日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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