| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年11月12日 19:20 |
作者： |
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特变电工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)进行增资扩股，增资方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称：经贸信托)对衡变公司投资，投资资金不超过19320万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。本次增资价格按衡变公司经审计的2007年6月30日单位净资产1.68元确定，经贸信托投资的19320万元其中11500万元进入股本，7820万元进入资本公积。如经贸信托实际投入资金不足人民币19320万元，则进入股本金额和进入资本公积金金额根据经贸信托实际投入资金情况，按比例缩减。
二、同意公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)进行增资扩股。新能源公司原股东刘杰以货币资金271.7万元对新能源公司增资；招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托经贸信托对新能源公司投资，投资金额不超过9880万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。上述增资资金均按新能源公司经审计的2007年6月30日单位净资产2.47元进行折股，如经贸信托实际投入资金不足人民币9880万元，则其持有新能源公司股份数相应缩减。新能源公司增资扩股完成后，经贸信托共计持有新能源公司股份不超过4000万股，刘杰新增110万股新能源公司股份。
上述经贸信托的投资持股1.5年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部衡变公司及新能源公司股权。
三、同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)在中国建设银行新泰支行综合授信业务提供9000万元最高额担保，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为71764.42万元，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为62200万元；公司控股子公司之间互保总额为9564.42万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为80764.42万元。
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