“国电电力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年11月02日 21:05 |
作者： |
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国电电力发展股份有限公司于2007年11月1日召开五届二十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
二、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币40亿元，即发行不超过4000万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；本次发行原股东享有优先认购权, 向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的50%。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行；债券期限为6年；认股权证的存续期为24个月；本次发行所附认股权证行权比例不高于2:1，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利。
三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告。
四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年11月19日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738795”；投票简称为“国电投票”。
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