| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年10月31日 07:56 |
作者： |
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上海开开实业股份有限公司于2007年10月29日召开五届十九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需提交最近一次公司股东大会审议通过。
四、同意上海鼎丰科技发展有限公司(注册资本18000万元，公司出资8000万元，占总股本的44.44%)将其持有的上海环保(集团)有限公司(注册资本为人民币10000万元，截止2006年10月31日的净资产评估值为13974.61万元)2700万股股份中的1200万股在湖南省产权交易所挂牌交易，挂牌转让出售价格最低不低于评估价格的90%。
五、同意聘任刘光靓为公司证券事务代表。
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