| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年10月26日 09:39 |
作者： |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自有资金。
二、通过公司2007年第三季度报告。
三、决定成立黄山旅游莲花酒店管理有限公司(注册资本100万元人民币)。
四、鉴于公司已通过招拍挂取得黄山市屯溪黄口旅游度假开发区187亩(12.4万平方米)地块的使用权，现决定成立黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司(注册资本3000万元，主要从事包括上述地块在内的酒店地产、旅游地产开发业务)和黄山旅游玉屏房地产开发有限公司(注册资本5000万元，主要从事住宅地产的开发业务)。
五、公司决定以自有资金约3236万元将位于黄山核心景区天海景区的天海四合院改造成为一座四星级酒店(建筑面积5506平方米)。
六、公司决定近日与黄山风景区管理委员会(下称：黄山管委会)签订《天海招待所承包经营合同》，承包经营黄山管委会下属的天海招待所，承包经营期限从承包之日算起，一定5年，公司第一年上缴黄山管委会340万元承包款，以后每年按10%递增。本次交易属关联交易。
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