| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年10月21日 16:39 |
作者： |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2007年10月19日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过成立公司独立董事委员会。
二、通过聘任益华证券有限公司担任公司独立董事委员会的独立财务顾问，聘任申银万国证券有限公司担任公司独立股东的独立财务顾问。
三、通过与中石化股份及中石化集团分别签署《产品互供及销售服务框架协议》和《综合服务框架协议》，该决议需经临时股东大会批准。
四、通过截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各年度的有关日常关联交易的最高限额。
五、通过日常关联交易公告。
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