| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年09月27日 23:08 |
作者： |
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东风汽车股份有限公司于2007年9月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐平为第三届董事会董事长。
二、同意聘任朱福寿为公司总经理、卢锋为董事会秘书及副总经理、张新峰为证券事务代表。
三、授权公司总经理在人民币1亿元(时点余额)范围内决定公司的基金投资、股票投资及债券投资事项。
四、通过公司向银行申请34亿元授信额度的议案。该事项须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
五、有条件通过关于向湖北襄樊发电有限责任公司委托贷款3亿元的议案，委托贷款期限为一年，利率比同期银行贷款利率7.29%下浮20%，下浮后为5.832%，委托贷款利率与同期银行贷款利率保持同步浮动。上述事项待协议三方就风险控制方面达成一致后，报董事长审批。
六、选举叶惠成为公司第三届监事会主席。
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