“荣华实业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2007年08月06日 21:50 |
作者： |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年8月3日召开三届十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《还款协议书》：武威荣华工贸有限公司同意通过减持其所持有的公司1664万股可上市流通的股份，将收入用于归还其子公司甘肃荣华味精有限公司所欠公司的货款；通过在2007年12月31日之前出售其所持有的公司1664万股可上市流通的股份，出售所得全部用于归还应付公司的资产处置款。公司将上述所收款项全部用于补充公司流动资金和归还所欠银行贷款本金及利息。
二、同意公司通过借款或发行信托计划等方式融资15000万元，作为生产所需流动资金。深圳航空有限责任公司已出具承诺函，承诺为公司本次融资提供相应的担保。
三、通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟不进行利润分配；拟以2007年6月30日总股本33280万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、通过公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明。
董事会决定于2007年8月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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