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2008年06月13日 16:18 |
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2008-06-14 星期六
召开股东大会:
*ST比特 (000621) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年年度报告3.审议2007 年利润分配方案
航天电器(002025) 临时股东大会，1.审议《关于选举第三届董事会董事的议
案》2.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》3.
审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
新民科技(002127) 临时股东大会，1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
比特3 (400035) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年年度报告3.审议2007 年利润分配方案
*ST江泉 (600212) 股东大会，1.公司2007 年度报告及摘要；2.公司2007 年
度董事会工作报告；3.公司2007 年度总经理工作汇报；4
.公司2007 年度监事会工作报告；5.公司独立董事述职报
告；6.公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算
报告；7.2007 年度利润分配预案；8.关于董事会换届推
选董事候选人的议案；9.关于监事会换届推选监事候选人
的议案；10.续聘财务审计师及支付2007 年度审计费议案
11.关于董事及其他高级管理人员报酬的议案12.《独立董
事工作制度》（2008 年修订）；13.关于为本公司大股东
华盛江泉集团有限公司银行贷款.承兑提供担保的议案14.
关于补充审议2007 年部分关联交易的议案。15.关于公司
2008 年度日常关联交易修正的议案；
成商集团(600828) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度独立董事述职报告》；4.审议《公司2007 年年
度报告》；5.审议《公司2007 年度财务决算报告》；6.
审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》；7.审议《关于公司2007 年度提取资产减值准备的
议案》；8.审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘
会计师事务所的议案》9.《关于成都人民商场（集团）南
充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇
德投资有限公司100%股权及3755.87 万元债权的议案》10
.《关于向深圳茂业商厦有限公司申请壹亿元委托贷款的
议案》
2008-06-15 星期日
召开股东大会:
冠福家用(002102) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
多伦股份(600696) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年度财务决算报告
；4.公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；5.
关于调整董事.监事报酬的议案；6.关于聘用2008 年度公
司审计机构的议案；7.公司独立董事的述职报告。
上海辅仁(600781) 临时股东大会，1.审议《关于与河南省农开公司合作新建
中药材项目及河南辅仁堂制药有限公司增资的议案》
2008-06-16 星期一
简称变更:
东软股份(600718) 变更后简称:东软集团，原证券简称为:东软股份
国债上市:
08国债09(019809) 发行年份2008，实际发行总额271.1亿，发行时间起始200
8-06-10，发行时间截止2008-06-12，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.
42
国债0809(100809) 发行年份2008，实际发行总额271.1亿，发行时间起始200
8-06-10，发行时间截止2008-06-12，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.
42
上网发行:
彩虹精化(002256) 申购代码:002256，申购简称:彩虹精化，发行数量1760万
股，价格12.56元，发行市盈率29.21倍，申购上限176000
00股
海陆重工(002255) 申购代码:002255，申购简称:海陆重工，发行数量2216万
股，价格10.46元，发行市盈率22.49倍，申购上限221600
00股
烟台氨纶(002254) 申购代码:002254，申购简称:烟台氨纶，发行数量2560万
股，价格18.59元，发行市盈率6.67倍，申购上限2560000
0股
股权分置限售股份上市流通日:
银基发展(000511) 股权分置限售股份5774.16万股上市流通
云南白药(000538) 股权分置限售股份2420.2557万股上市流通
华立科技(600097) 股权分置限售股份1407.4686万股上市流通
亚星化学(600319) 股权分置限售股份1577.97万股上市流通
哈投股份(600864) 股权分置限售股份1365.9454万股上市流通
定向增发机构配售股份上市流通日:
南化股份(600301) 定向增发机构配售股份5000万股上市流通
A股送转股上市:
万科A (000002) 每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16
，红股上市交易日2008-06-16
蓝星新材(600299) 每10股转增3股，股权登记日2008-06-12，除权除息日200
8-06-13，红股上市交易日2008-06-16
天通股份(600330) 每10股转增2股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记
日2008-06-12，除权除息日2008-06-13，派息日2008-06-
19，红股上市交易日2008-06-16
A股派息日:
万科A (000002) 每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16
，红股上市交易日2008-06-16,分红年度2007-12-31
ST赛格 (000058) 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日200
8-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16,分
红年度2007-12-31
峨眉山A (000888) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16,分红年
度2007-12-31
中国医药(600056) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2008-06-
06，除权除息日2008-06-10，派息日2008-06-16,分红年
度2007-12-31
海泰发展(600082) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
10，除权除息日2008-06-11，派息日2008-06-16,分红年
度2007-12-31
外运发展(600270) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2008-
06-06，除权除息日2008-06-10，派息日2008-06-16,分红
年度2007-12-31
天地源 (600665) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-05，除权除息日2008-06-06，派息日2008-06-16,分红
年度2007-12-31
金龙汽车(600686) 每10股送5股派1.5元(含税)，扣税后0.85元，股权登记日
2008-06-06，除权除息日2008-06-10，派息日2008-06-16
，红股上市交易日2008-06-11,分红年度2007-12-31
华新水泥(600801) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
06-06，除权除息日2008-06-10，派息日2008-06-16,分红
年度2007-12-31
江苏开元(600981) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2008-
06-06，除权除息日2008-06-10，派息日2008-06-16,分红
年度2007-12-31
A股股权登记日:
农产品 (000061) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-17,分红年
度2007-12-31
粤富华 (000507) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-17,分红年
度2007-12-31
韶钢松山(000717) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-17,分红
年度2007-12-31
一汽轿车(000800) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-06-
16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-17,分红年
度2007-12-31
东源电器(002074) 每10股转增7股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-17
，红股上市交易日2008-06-17,分红年度2007-12-31
辰州矿业(002155) 每10股转增4股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2008-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-
17，红股上市交易日2008-06-17,分红年度2007-12-31
斯米克 (002162) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-17,分红年
度2007-12-31
上海电力(600021) 每10股转增2股，股权登记日2008-06-16，除权除息日200
8-06-17，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-
31
双鹤药业(600062) 每10股派1.85元(含税)，扣税后1.665元，股权登记日200
8-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-23,分
红年度2007-12-31
重庆路桥(600106) 每10股转增1股派0.91元(含税)，扣税后0.819元，股权登
记日2008-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-0
6-23，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31
上海贝岭(600171) 每10股送1股派0.4元(含税)，扣税后0.26元，股权登记日
2008-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-23
，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31
华资实业(600191) 每10股转增6股，股权登记日2008-06-16，除权除息日200
8-06-17，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-
31
国电南自(600268) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-20,分红
年度2007-12-31
太化股份(600281) 每10股送0.5股派0.06元(含税)，扣税后0.004元，股权登
记日2008-06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-0
6-26，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31
凯诺科技(600398) 每10股转增10股，股权登记日2008-06-16，除权除息日20
08-06-17，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12
-31
上海能源(600508) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2008-
06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-23,分红
年度2007-12-31
大西洋 (600558) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2008-
06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
中卫国脉(600640) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-20,分红
年度2007-12-31
中国太保(601601) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2008-06-
16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-23,分红年
度2007-12-31
中国远洋(601919) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2008-
06-16，除权除息日2008-06-17，派息日2008-06-20,分红
年度2007-12-31
A股除权除息日:
万科A (000002) 每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16
，红股上市交易日2008-06-16,分红年度2007-12-31
ST赛格 (000058) 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日200
8-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16,分
红年度2007-12-31
峨眉山A (000888) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-
13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-16,分红年
度2007-12-31
中国石化(600028) 每10股派1.15元(含税)，扣税后1.035元，股权登记日200
8-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
海南椰岛(600238) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-
06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-20,分红
年度2007-12-31
江苏舜天(600287) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2008-
06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-20,分红
年度2007-12-31
广州药业(600332) 每10股派1.24元(含税)，扣税后1.116元，股权登记日200
8-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-23,分
红年度2007-12-31
贵州茅台(600519) 每10股派8.36元(含税)，扣税后7.524元，股权登记日200
8-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-20,分
红年度2007-12-31
深高速 (600548) 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2008-
06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-19,分红
年度2007-12-31
锦江投资(600650) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2008-06-
13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-25,分红年
度2007-12-31
锦江股份(600754) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2008-
06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-27,分红
年度2007-12-31
岳阳纸业(600963) 每10股送1股转增4股派0.2元(含税)，扣税后0.08元，股
权登记日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日20
08-06-20，红股上市交易日2008-06-17,分红年度2007-12
-31
B股除权除息日:
万科B (200002) 每10股转增6股派1元，B股股权登记日2008-06-18，B股最
后交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日20
08-06-18，红股上市交易日2008-06-19
ST赛格B (200058) 每10股派0.25元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后交
易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-0
6-18
锦投B股 (900914) 每10股派0.5722元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后
交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008
-06-25
锦江B股 (900934) 每10股派0.5045元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后
交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008
-06-27
国债兑付:
07国债(9)(010709 实际发行总额301.5亿，票面利率2.61
)
07国债09(柜台)(0 实际发行总额301.5亿，票面利率2.61
70009)
07国债09(070009) 实际发行总额301.5亿，票面利率2.61
国债0709(100709) 实际发行总额301.5亿，票面利率2.61
债权登记日:
07青岛国信债(078 发行年份:2007，实际发行总额:5亿元，发行时间起始日:
021) 2007-06-18，发行时间截止日:2007-06-22，发行对象:全
国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.72
%，债权登记日:2008-06-16，除息日:2008-06-18，付息
日:2008-06-18
01中移动(120101) 发行年份:2001，实际发行总额:50亿元，发行时间起始日
:2001-06-18，发行时间截止日:2001-07-06，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存
利率+1.75%，债权登记日:2008-06-16，除息日:2008-06-
17，付息日:2008-06-18
01中国移动债(709 发行年份:2001，实际发行总额:50亿元，发行时间起始日
0) :2001-06-18，发行时间截止日:2001-07-06，发行对象:
全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一
年定存利率+1.75%，债权登记日:2008-06-16，除息日:20
08-06-17，付息日:2008-06-18
除息基准日:
07国债(9)(010709 发行年份:2007，实际发行总额:301.5亿元，发行时间起
) 始:2007-06-14，发行时间截止:2007-06-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.61%，
债权登记日:2008-06-11，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
07航天债(078022) 发行年份:2007，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
007-06-14，发行时间截止:2007-06-27，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，
债权登记日:2008-06-12，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
07湘泰格债(07802 发行年份:2007，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20
3) 07-06-14，发行时间截止:2007-06-20，发行对象:全国银
行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.38%，
债权登记日:2008-06-12，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
国债0709(100709) 发行年份:2007，实际发行总额:301.5亿元，发行时间起
始:2007-06-14，发行时间截止:2007-06-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.61%，
债权登记日:2008-06-11，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
付息日:
07国债(9)(010709 发行年份:2007，实际发行总额:301.5亿元，发行时间起
) 始:2007-06-14，发行时间截止:2007-06-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.61%，
债权登记日:2008-06-11，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
07航天债(078022) 发行年份:2007，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
007-06-14，发行时间截止:2007-06-27，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，
债权登记日:2008-06-12，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
07湘泰格债(07802 发行年份:2007，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20
3) 07-06-14，发行时间截止:2007-06-20，发行对象:全国银
行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.38%，
债权登记日:2008-06-12，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
国债0709(100709) 发行年份:2007，实际发行总额:301.5亿元，发行时间起
始:2007-06-14，发行时间截止:2007-06-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.61%，
债权登记日:2008-06-11，除息日:2008-06-16，付息日:2
008-06-16
召开股东大会:
S*ST东泰(000506) 股东大会，1.审议《关于公司2007 年度董事会工作报告
的议案》2.审议《关于公司2007 年度监事会工作报告的
议案》3.审议《关于公司2007 年年度报告及年度报告摘
要的议案》4.审议《关于公司2007 年度财务决算报告的
议案》5.审议《关于公司2007 年度利润分配预案的议案
》6.审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议
案》7.审议《增补李明吉先生为公司董事的议案》
东北电气(000585) 股东大会，1.审议截至2007 年12 月31 日止年度业绩报
告；2.审议截至2007 年12 月31 日止年度净利润分配预
案：3.审议《关于续聘公司境内审计师的议案》：4.审议
《关于续聘公司境外核数师的议案》：5.审议《公司章程
修正案》：
*ST方向 (000757) 临时股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2
007 年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算的报
告4.审议2007 年度利润分配方案5.审议2007 年度报告及
摘要6.审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议
案7.审议2008 年度对外担保事项的议案8.审议关于选举
曾斌先生为第五届董事会董事的议案9.审议关于选举黄艳
春女士为第五届董事会董事的议案10.审议关于选举崔泓
女士为第五届董事会董事的议案11.审议关于选举袁敏璋
先生为第五届董事会独立董事的议案12.审议关于选举唐
琳女士为第五届董事会独立董事的议案
桂林旅游(000978) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的提案；2.关
于公司监事会换届选举的提案；3.关于修改公司章程的提
案；4.关于修改公司股东大会议事规则的提案。
中泰化学(002092) 临时股东大会，1.审议关于新疆华泰重化工有限责任公司
向银行申请二期项目贷款及本公司为其提供保证担保的议
案；2.审议关于公司向招商银行乌鲁木齐分行申请1 亿元
综合授信额度的议案；3.审议关于修改《新疆中泰化学股
份有限公司章程》的议案；4.审议关于修改《新疆中泰化
学股份有限公司董事会议事规则》的议案。
报喜鸟 (002154) 临时股东大会，1.《关于调整对全资子公司提供流动资金
贷款担保金额的议案》2.《关于修改<公司章程>的议案》
此议案需由股东大会以特别决议批准。
云海金属(002182) 临时股东大会，1.审议《关于补选姚骅先生为公司董事的
议案》；2.审议《关于补选吴德兵先生、陶卫建先生为公
司监事的议案》；3.审议《关于修改〈南京云海特种金属
股份有限公司章程〉的议案》；4.审议《关于修改〈董事
、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉
的议案》5.审议《关于募集资金投资项目“年产100 万套
镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30000
吨高性能铝合金棒材项目”的议案》
三力士 (002224) 临时股东大会，1.审议《关于修订公司<股东大会议事规
则>的议案》；2.审议《关于修订公司<募集资金管理制度
>的议案》；3.审议《关于修订公司章程的议案》。
中船股份(600072) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算方案（预
案）4.审议2007 年度利润分配预案5.审议关于续聘立信
会计师事务所有限公司担任公司2008 年财务审计机构的
预案6.审议关于公司日常关联交易的预案7.审议关于调整
公司部分独立董事的预案
林海股份(600099) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
独立董事述职工作报告；4.审议公司2007 年度财务报告
；5.审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案；6.审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘
要；7.审议公司关联交易的议案；8.审议关于续聘会计师
事务所的议案。
长江投资(600119) 临时股东大会，1.专项审议《关于转让公司拥有的上海世
纪长江产业发展有限公司全部股权的议案》。
宏图高科(600122) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年年度报告正文及摘要》；4.审议公司《2007 年度
财务决算报告》；5.审议公司《2007 年度利润分配预案
》；6.《关于选举孙勇先生为公司独立董事的议案》；7.
《关于2008 年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的
议案》8.《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
为公司审计机构的议案》。
ST道博 (600136) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分
配方案5.2007 年年度报告6.关于续聘武汉众环会计师事
务所有限责任公司为公司2007 年度审计机构的议案
新湖中宝(600208) 临时股东大会，1.审议《新湖中宝股份有限公司股票期权
激励计划（草案）·修订版》
海南椰岛(600238) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
；2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；3.审议《
关于监事会换届选举的议案》。
开开实业(600272) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司
关于2007 年度计提资产减值准备议案6.审议公司2007 年
年度报告及摘要7.审议关于董事候选人提名的议案8.审议
关于修改公司章程部分条款的议案9.审议公司关于2008
年度续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案1
0.审议关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案11
.审议关于调整独立董事年度津贴标准的议案12.审议关于
调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
金山股份(600396) 临时股东大会，1.关于董事会延期换届的议案2.关于监事
会换届选举暨推荐监事候选人的议案3.关于为控股子公司
贷款提供担保的议案
ST石岘 (600462) 临时股东大会，1.审议公司第三届董事会工作报告；2.审
议公司关于董事会换届选举的议案；
万好万家(600576) 临时股东大会，1.审议《浙江万好万家实业股份有限公司
章程》修正案2.审议《浙江万好万家实业股份有限公司董
事会议事规则》修正案3.审议《浙江万好万家实业股份有
限公司重大投融资决策规则》
龙头股份(600630) 股东大会，1.2007 年年度董事会工作报告2.2007 年年度
监事会工作报告3.2007 年年度独立董事工作报告4.2007
年财务决算及2008 年财务预算报告5.2007 年年度利润分
配方案6.2007 年年报及年报摘要7.2008 年为子公司提供
担保的议案8.关于续聘2008 年度会计师事务所的议案9.
关于2008 年度日常关联交易的议案10.关于修改公司章程
的议案11.《关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议
案》
南宁百货(600712) 股东大会，1.审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；2.
审议《二OO 七年度监事会工作报告》；3.审议《二〇〇
七年度财务决算报告》；4.审议《二〇〇八年度财务预算
报告》；5.审议《二〇〇七年度利润分配预案》；6.审议
《二〇〇七年度报告》（正本、摘要）；7.审议《关于核
销资产减值的议案》；8.审议《关于继续计提国有股转让
职工安置费用的议案》；9.审议《向银行申请授信额度的
议案》；10.审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
。
银座股份(600858) 股东大会，1. 2007 年度董事会工作报告2. 2007 年度监
事会工作报告3. 2007 年度财务决算报告4. 2007 年度利
润分配预案5. 2007 年年度报告全文及摘要6. 关于前次
募集资金使用情况说明的议案7. 关于续聘会计师事务所
及其报酬的议案8. 关于公司2008 年度日常关联交易的议
案9. 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案10. 关
于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案11. 关于
更换公司董事的议案
大秦铁路(601006) 临时股东大会，1.关于购置8000 辆C80B 型不锈钢运煤专
用敞车的议案2.关于发行公司债券的议案
开开B股 (900943) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司
关于2007 年度计提资产减值准备议案6.审议公司2007 年
年度报告及摘要7.审议关于董事候选人提名的议案8.审议
关于修改公司章程部分条款的议案9.审议公司关于2008
年度续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案1
0.审议关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案11
.审议关于调整独立董事年度津贴标准的议案12.审议关于
调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
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