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2008年04月23日 16:00 |
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2008-04-24 星期四
简称变更:
中钨高新(000657) 变更后简称:*ST中钨，原证券简称为:中钨高新
终止上市日:
国债903 (101903) 证券种类Z，上市地深圳
股权分置限售股份上市流通日:
*ST广厦 (600052) 股权分置限售股份11569.0179万股上市流通
广州药业(600332) 股权分置限售股份4054.5万股上市流通
北矿磁材(600980) 股权分置限售股份1300万股上市流通
定向增发机构配售股份上市流通日:
精达股份(600577) 定向增发机构配售股份3400万股上市流通
A股送转股上市:
报喜鸟 (002154) 每10股转增10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日
2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24
，红股上市交易日2008-04-24
股权分置改革网络投票日:
S*ST中辽(000638) 对价方案:公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限
公司及其控股股东万方投资控股（集团）有限公司通过向
上市公司赠送资产的方式，向全体流通股股东作出对价安
排，换取非流通股股份的上市流通权。
S*ST海纳(000925) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增1.6股，非
流通股东向流通股东每10股送0.6股(流通股东实得2.2股)
。
A股派息日:
江钻股份(000852) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24,分红年
度2007-12-31
报喜鸟 (002154) 每10股转增10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日
2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24
，红股上市交易日2008-04-24,分红年度2007-12-31
云海金属(002182) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24,分红年
度2007-12-31
大立科技(002214) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24,分红年
度2007-12-31
冠城大通(600067) 每10股送1.5股派0.167元(含税)，扣税后0.0003元，股权
登记日2008-04-17，除权除息日2008-04-18，派息日2008
-04-24，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-3
1
B股派息日:
招商局B (200024) 每10股送3股转增2股派1元，B股股权登记日2008-04-24，
B股最后交易日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派
息日2008-04-24，红股上市交易日2008-04-25
A股股权登记日:
绵世股份(000609) 每10股送2股转增8股派0.25元(含税)，扣税后0.025元，
股权登记日2008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日
2008-04-25，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-
12-31
新乡化纤(000949) 每10股送2股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股权登记日
2008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日2008-04-25
，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
大族激光(002008) 每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日2008-04-25
，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
新海宜 (002089) 每10股转增8股，股权登记日2008-04-24，除权除息日200
8-04-25，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-
31
露天煤业(002128) 每10股转增3股派3.2元(含税)，扣税后2.88元，股权登记
日2008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日2008-04-
25，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
利欧股份(002131) 每10股送2股转增8股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股
权登记日2008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日20
08-04-25，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12
-31
古越龙山(600059) 每10股转增6股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日2008-04-30
，红股上市交易日2008-04-28,分红年度2007-12-31
千金药业(600479) 每10股转增2股派5.3元(含税)，扣税后4.77元，股权登记
日2008-04-24，除权除息日2008-04-25，派息日2008-04-
30，红股上市交易日2008-04-28,分红年度2007-12-31
江中药业(600750) 每10股派1.7元(含税)，扣税后1.53元，股权登记日2008-
04-24，除权除息日2008-04-25，派息日2008-04-30,分红
年度2007-12-31
B股股权登记日:
招商局B (200024) 每10股送3股转增2股派1元，B股股权登记日2008-04-24，
B股最后交易日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派
息日2008-04-24，红股上市交易日2008-04-25
A股除权除息日:
江钻股份(000852) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24,分红年
度2007-12-31
报喜鸟 (002154) 每10股转增10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日
2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24
，红股上市交易日2008-04-24,分红年度2007-12-31
云海金属(002182) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24,分红年
度2007-12-31
大立科技(002214) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-24,分红年
度2007-12-31
浦发银行(600000) 每10股送3股派1.6元(含税)，扣税后1.14元，股权登记日
2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-29
，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
济南钢铁(600022) 每10股派6元(含税)，扣税后5.4元，股权登记日2008-04-
23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-30,分红年
度2007-12-31
中信证券(600030) 每10股转增10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日
2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-30
，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
凌钢股份(600231) 每10股送2.9股派0.33元(含税)，扣税后0.007元，股权登
记日2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-0
4-30，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
南化股份(600301) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-
04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-30,分红
年度2007-12-31
健康元 (600380) 每10股送8股派1元(含税)，扣税后0.1元，股权登记日200
8-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-30，
红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
置信电气(600517) 每10股送5股转增5股派0.6元(含税)，扣税后0.04元，股
权登记日2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日20
08-04-29，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12
-31
基金分红权益登记日:
基金普惠(184689) 每10份派3.1元，权益登记日：2008-04-24，除息交易日
：2008-04-25，收益分配款发放日：2008-04-25
基金普丰(184693) 每10份派3.13元，权益登记日：2008-04-24，除息交易日
：2008-04-25，收益分配款发放日：2008-04-25
长盛同智优势成长 每10份派4.31元，权益登记日：2008-04-24，除息交易日
(160805) ：2008-04-25，收益分配款发放日：2008-04-28
基金兴华(500008) 每10份派3元，权益登记日：2008-04-24，除息交易日：2
008-04-25，收益分配款发放日：2008-04-30
基金兴和(500018) 每10份派3.09元，权益登记日：2008-04-24，除息交易日
：2008-04-25，收益分配款发放日：2008-04-30
华夏回报(002001) 每10份派0.414元，权益登记日：2008-04-24，除息交易
日：2008-04-25，收益分配款发放日：2008-04-28
收益分配款发放日:
融通领先成长(161 每10份派0.9元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
610) ：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-24
国投瑞银融华债券 每10份派1元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日：2
(121001) 008-04-22，收益分配款发放日：2008-04-24
融通巨潮100(1616 每10份派0.84元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
07) ：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-24
易方达稳健收益A( 每10份派0.05元，权益登记日：2008-04-23，除息交易日
110007) ：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-24
易方达稳健收益B( 每10份派0.05元，权益登记日：2008-04-23，除息交易日
110008) ：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-24
国债发行:
08国债05(010805) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-
04-21，发行时间截止2008-04-24，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.69
国债0805(100805) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-
04-21，发行时间截止2008-04-24，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.69
国债兑付:
21国债(3)(010103 实际发行总额120亿，票面利率3.27
)
国债903 (101903) 实际发行总额120亿，票面利率3.27
债权登记日:
02金茂债(120288) 发行年份:2002，实际发行总额:10亿元，发行时间起始日
:2002-04-28，发行时间截止日:2002-05-30，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.22%，
债权登记日:2008-04-24，除息日:2008-04-25，付息日:2
008-04-28
05渝水务(120503) 发行年份:2005，实际发行总额:17亿元，发行时间起始日
:2005-04-26，发行时间截止日:2005-04-30，发行对象:
境内法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利
率:5.05%，债权登记日:2008-04-24，除息日:2008-04-25
，付息日:2008-04-28
除息基准日:
21国债(3)(010103 发行年份:2001，实际发行总额:120亿元，发行时间起始:
) 2001-04-24，发行时间截止:2001-04-27，发行对象:个人
及其他机构投资者，计息方式:单利，票面利率:3.27%，
债权登记日:2008-04-21，除息日:2008-04-24，付息日:2
008-04-24
06京投债(068019) 发行年份:2006，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
006-04-25，发行时间截止:2006-04-28，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:7天回
购利率平均值+1.35%，债权登记日:2008-04-23，除息日:
2008-04-24，付息日:2008-04-25
国债903 (101903) 发行年份:2001，实际发行总额:120亿元，发行时间起始:
2001-04-24，发行时间截止:2001-04-27，发行对象:个人
及其他机构投资者，计息方式:单利，票面利率:3.27%，
债权登记日:2008-04-21，除息日:2008-04-24，付息日:2
008-04-24
付息日:
21国债(3)(010103 发行年份:2001，实际发行总额:120亿元，发行时间起始:
) 2001-04-24，发行时间截止:2001-04-27，发行对象:个人
及其他机构投资者，计息方式:单利，票面利率:3.27%，
债权登记日:2008-04-21，除息日:2008-04-24，付息日:2
008-04-24
国债903 (101903) 发行年份:2001，实际发行总额:120亿元，发行时间起始:
2001-04-24，发行时间截止:2001-04-27，发行对象:个人
及其他机构投资者，计息方式:单利，票面利率:3.27%，
债权登记日:2008-04-21，除息日:2008-04-24，付息日:2
008-04-24
企债发行:
08中联债(112002) 债券名称：2008年长沙中联重工科技发展公司债券，实际
发行总额110000万，利率说明6.5%，信用评级AA，发行时
间起始2008-04-21，发行时间截止2008-04-25，发行范围
境内外合格机构投资者及个人
召开股东大会:
S*ST恒立(000622) 股东大会，1.审议2007年度董事会工作报告的议案。2.审
议2007年度监事会工作报告的议案3.审议2007年度财务工
作报告的议案。4.审议2007年年度报告及报告摘要的议案
。5.审议2007年度利润分配的议案。6.审议关于续聘深圳
南方民和会计师事务所的议案7.审议关于公司董事会换届
选举的议案8.审议关于公司监事会换届选举的议案
鲁能泰山(000720) 临时股东大会，1.审议公司《关于控股子公司计提固定资
产减值准备的议案》；
京东方A (000725) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会
工作报告3.2007年年度报告全文及摘要4.2007年度财务决
算报告及2008年度事业计划5.2007年度利润分配预案6.关
于2008年度借款额度的议案7.关于向浙江京东方显示技术
股份有限公司提供银行借款担保的议案8.关于2008年度日
常关联交易的议案9.关于聘任毕马威华振会计师事务所为
公司2008年度审计机构的议案10.关于调整董事、监事津
贴的议案
华润锦华(000810) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度利润
分配和资本公积金转增股本预案4.审议公司2008 年日常
关联交易预计情况的议案5.审议关于向华润创业有限公司
借款展期的议案
广州冷机(000893) 临时股东大会，1.关于换届选举公司第四届董事会董事的
议案；2.关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的
议案；
华东医药(000963) 临时股东大会，1.关于出资收购西安博华制药有限责任公
司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65
%股权的议案；2.关于变更募集资金使用用途的议案；3.
关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供
4000 万人民币贷款担保的议案；
云南盐化(002053) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及其摘要》2.
审议《公司董事会2007 年工作报告》3.审议《公司监事
会2007 年工作报告》4.审议《公司2007 年财务决算报告
》5.审议《公司2007 年利润分配预案》6.审议《关于公
司2008 年度日常关联交易的议案》7.审议《关于续聘中
瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》
江苏宏宝(002071) 临时股东大会，1.关于修改公司《独立董事制度》的议案
；2.关于调整募集资金项目投资计划的议案；3.关于继续
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；4.关于向有
关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案。
高金食品(002143) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年年度报告及年报摘要》4.审议《公司2007 年度财务
决算报告》5.审议《公司2007 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案》6.审议《关于续聘会计师事务所及支付
会计师事务所报酬的议案》
梅花伞 (002174) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《
2007年度监事会工作报告》3.审议《2007年度财务决算报
告》4.审议《2007年度利润分配议案》5.审议《关于聘请
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司20
08年度审计机构的议案》6.审议《2007年年度报告及摘要
》7.审议《2008年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》
帝贤B (200160) 临时股东大会，1.审议《关于选举王继广先生、苏永敏女
士为公司董事会独立董事的议案》。（1）审议《关于选
举王继广先生为公司董事会独立董事的议案》。（2）审
议〈关于选举苏永敏女士为公司董事会独立董事的议案》
。
京东方B (200725) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会
工作报告3.2007年年度报告全文及摘要4.2007年度财务决
算报告及2008年度事业计划5.2007年度利润分配预案6.关
于2008年度借款额度的议案7.关于向浙江京东方显示技术
股份有限公司提供银行借款担保的议案8.关于2008年度日
常关联交易的议案9.关于聘任毕马威华振会计师事务所为
公司2008年度审计机构的议案10.关于调整董事、监事津
贴的议案
南京高科(600064) 临时股东大会，1.审议《关于公司发行短期融资券的议案
》。
澄星股份(600078) 股东大会，（1）审议《2007 年度董事会工作报告》；（
2）审议《2007 年度监事会工作报告》；（3）审议《200
7 年度财务决算报告》；（4）审议《2007 年度利润分配
预案》；（5）审议《公司董事、监事2007 年度报酬方案
》；（6）审议《关于续聘公司2008 年度审计会计师事务
所的议案》；（7）审议《2008 年度日常关联交易的议案
》；
天坛生物(600161) 股东大会，1.审议《2007 年度报告》正本及其摘要2.审
议《2007 年度董事会工作报告》3.审议《2007 年度监事
会工作报告》4.听取《2007 年度独立董事述职报告》5.
审议《2007 年度决算报告》6.审议《2008 年度预算报告
》7.审议《2007 年度利润分配预案》8.审议《2007 年度
资本公积转增股本预案》9.审议《关于续聘会计师事务所
及拟定其年度审计报酬的议案》10.审议《关于修订<董事
会议事规则>的议案》11.审议《关于修订<董事会费用管
理制度>的议案》
国电南自(600268) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议
《公司2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司2007年
财务决算报告》；4.审议《公司2008年财务预算报告》；
5.审议《公司2007年度利润分配方案》；6.审议《公司20
07年年度报告》及《公司2007 年年报摘要》；7.审议《
预计公司2008年度日常关联交易事项的议案》；8.审议《
关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
9.审议《关于修改公司章程的议案》；10.审议《关于修
改公司股东大会议事规则的议案》；11.审议《关于修改
公司董事会议事规则的议案》；12.审议《关于吴济安先
生辞去国电南京自动化股份有限公司董事职务的议案》。
航天信息(600271) 股东大会，1.关于2007 年度董事会工作报告的议案2.关
于2007 年度监事会工作报告的议案3.关于公司2007 年度
财务决算方案的议案4.关于公司2007 年年度报告的议案5
.关于公司2007 年利润分配方案的议案6.关于公司2007
年资本公积金转增股本方案的议案7.关于进行理财投资的
议案8.关于修改公司《章程》的议案9.关于聘请2008 年
度审计机构的议案
蓝星新材(600299) 股东大会，1.审议《关于2007 年度董事会工作报告的议
案》2.审议《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案
》3.审议《关于2007 年度财务决算的议案》4.审议《关
于2007 年度利润分配的预案》5.审议《关于公司2007年
度资本公积金转增股本的议案》6.审议《关于2007 年度
监事会工作报告的议案》7.审议《关于公司与中国蓝星(
集团)总公司日常关联交易的议案》
兰太实业(600328) 股东大会，1.《董事会2007 年度工作报告》2.《监事会2
007 年度工作报告》3.《2007 年年度报告》及《摘要》4
.《2007 年度财务决算和2008 年财务预算方案》5.《200
7 年度利润分配预案》6.《2008 年日常关联交易的议案
》7.《关于修改公司章程的议案》8.《关于续聘中瑞岳华
会计师事务所为公司审计机构的议案》9.《关于投资扩建
5 万吨/年氯酸钠的议案》10.《关于与中盐江西盐化有限
公司共同投资建设10 万吨/年氯酸钠工程的议案》11.《
关于建议内蒙古兰太实业股份有限公司投资青海100 万吨
/年纯碱项目的提案》
ST珠峰 (600338) 临时股东大会，1.审议《关于续聘审计机构的议案》
中远航运(600428) 股东大会，1.关于审议《中远航运2007年度董事会工作报
告》的议案；2.关于审议《中远航运2007年度监事会工作
报告》的议案；3.关于审议《中远航运2007年度财务决算
报告》的议案；4.关于审议《中远航运2007年度利润分配
预案》的议案；5.关于审议中远航运2007年年度报告及摘
要的议案；6.关于审议聘请中远航运2008年度审计师的议
案；7.关于审议追加与中远集团及下属公司运使费结算额
度等关联交易议案；8.关于审议中远航运与中远集团及下
属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同
的议案；9.关于审议中远航运管理层薪酬激励方案的议案
。9.1 中远航运董事、监事基本薪酬管理制度9.2 中远航
运独立董事年度津贴标准及考核办法9.3 中远航运高层管
理团队中期激励与约束计划10.关于修改《公司章程》的
议案。
天富热电(600509) 股东大会，1.审议公司2007年度报告及年度报告摘要的议
案；2.审议公司2007年度董事会工作报告；3.审议公司20
07年度监事会工作报告的议案；4.审议公司2007年年度财
务决算报告；5.审议公司2007年年度利润分配预案；6.审
议公司2007年度资本公积金转增股本的议案；7.审议关于
申请2008年银行授信的议案；8.审议关于2008年度公司长
期贷款计划的议案；9.审议关于2008年度公司抵押计划的
议案；10.审议关于公司2008年度对控股子公司提供担保
计划的议案；11.审议关于预计公司2008年度关联交易的
议案；12.审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购
的议案；13.审议关于出资设立合营公司的议案；
黑牡丹 (600510) 股东大会，1.公司2007年度董事会报告；2.公司2007年度
监事会报告；3.公司2007年度利润分配预案；4.公司2007
年度财务决算报告；5.公司2007年年度报告及其摘要；6.
关于续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案；7.关于修改
《公司章程》的议案；8.关于制定《募集资金管理制度》
的议案。
北海国发(600538) 股东大会，1.审议《第五届董事会工作报告暨2007 年度
董事会工作报告》2.审议《公司2007 年度财务决算报告
》3.审议《公司2007 年度报告正文及年度报告摘要》4.
审议《第五届监事会工作报告暨2007 年度监事会工作报
告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关
于修改公司章程部分内容的议案》7.审议《关于支付2007
年度会计师事务所审计费用及续聘2008 年度会计师事务
所的议案》8.审议《关于董事会换届选举暨推选公司第六
届董事会候选人的议案》9.审议《关于监事会换届选举暨
推选公司第六届监事会候选人的议案》10.审议《关于向
银行申请流动资金借款的议案》12.审议《北海国发募集
资金管理办法》13.审议《北海国发对外担保管理办法》1
4.审议《北海国发关联交易管理办法》
华盛达 (600687) 临时股东大会，1.审议《关于子公司以资产抵押方式为关
联方担保的议案》
ST松辽 (600715) 临时股东大会，1.关于《公司董事会成立战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委
员会》的提案；2.关于公司与中顺汽车控股有限公司继续
签署《资产租赁合同》的提案；3.关于公司与中顺汽车控
股有限公司继续签署《汽车车身零部件配套服务合同》的
提案；4.关于调整独立董事津贴的议案。
ST沧化 (600722) 临时股东大会，1.关于修改《沧州化学工业股份有限公司
章程》的议案；2.关于变更公司名称和住所名称的议案；
3.关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案
；4.关于沧州化学工业股份有限公司监事会换届选举的议
案；5.关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议
事规则》的议案；6.关于修改《沧州化学工业股份有限公
司董事会议事规则》的议案；7.关于修改《沧州化学工业
股份有限公司监事会议事规则》的议案；8.关于拟定沧州
化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案；9.关于向河
北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案；10.
关于申请借款的议案；11.关于授权沧州化学工业股份有
限公司董事会处置下属子公司的议案；12.关于授权沧州
化学工业股份有限公司董事会搬迁6 万吨PVC 装置的议案
；13.关于参与竞买沧州沧井化工有限公司破产财产的议
案。
钱江生化(600796) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年财务决算报告》4.审议《公司2007 年度报告(正文及
摘要)》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《
续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
津劝业 (600821) 股东大会，（1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》
；（2）审议公司《2007 年度监事会工作报告》；（3）
审议公司《2007 年度业务工作报告及财务决算报告》；
（4）审议公司《2007 年年度报告》；（5）审议公司《2
007 年度利润分配预案》；（6）审议公司《关于续聘会
计师事务所及年审计费用的议案》；（7）审议《公司董
事会换届改选的相关事宜及第六届董事会董事候选人名单
》；（8）审议《关于提名独立董事候选人的议案》；（9
）审议《公司监事会换届改选的相关事宜及第六届监事会
监事候选人名单》。
福成五丰(600965) 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
07年度财务决算报告》；4.审议《公司2007年度利润分配
预案》；5.审议《公司2007年度报告及摘要》；6.审议《
公司2008年度关联交易计划的议案》；7.审议《公司增加
经营范围及修订公司章程的议案》；8.审议《公司聘请20
08年度审计机构的议案》。
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