本报讯 一度处于退市悬崖的S*ST华塑（000509）于12月1日晚间发布了股权分置改革说明书（草案）。公司本次股权分置改革采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排。

　　公告称，为充分保护流通股股东利益，消除在原有股权分置状态下非流通股股东与流通股股东之间的利益不均衡，公司非流通股股东向流通股股东作出对价安排。其中，麦田投资向上市公司赠与现金2.0亿元，以及成都麦田园林有限公司100%股权用于代全体非流通股股东支付股改对价。

　　同 时 ， 上市公司以50001.977万元资本公积金定向转增50001.977万股；其中，向麦田投资转增19820.592万股；向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增30181.385万股（折算流通股股东每10股实得转增股份20股）。转增完成后，公司总股本变为7.50亿股，而麦田投资成为S*ST华塑的潜在控股股东。

　　根据协议，此次资产赠与的条件是：麦田投资受让济南鑫银投资有限公司的100万股非流通股正式过户至麦田投资名下，以及本次股权分置改革方案获股东大会审议通过。

　　据悉，截至2013年9月30日，麦田园林经审计的净资产为5683.81万元，股权评估值为20228.59万元。

　　S*ST华塑认为，本次股改方案，从短期看，为上市公司化解债务危机、避免破产、避免暂停上市、成功快速实现业务转型和寻找新的盈利增长点，提供了重要解决方案；从长期看，上市公司获得独立自主开展园林业务所需的完整生产经营优质资产和现金流，为公司可持续发展打下了坚实基础。

　　据草案，S*ST华塑于11月27日召开第八届董事会第三十六次临时会议审议股权分置改革相关议案，发出召开股东大会会议通知。公司股票自12月2日起继续停牌，最晚于12月12日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　S*ST华塑董事会将在12月11日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革最终方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如果S*ST华塑董事会未能在12月11日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　S*ST华塑董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日2013年12月19日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。