| 来源： |
宏源证券研发中心 |
发布时间： |
2009年01月05日 15:09 |
作者： |
刘佑成;万玮 |
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河北钢铁集团下属的三家上市公司——唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛30日公布换股吸收合并预案并复牌。根据预案，拟由唐钢股份发行股份吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛，唐钢股份为存续方。
唐钢股份于2007年12月14日发行了总额30亿元的可转换公司债券。由于本次换股吸收合并关系到债券持有人利益，唐钢股份根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定召开债券持有人会议，将债券持有人保护方案提交债券持有人会议审议。根据《公司法》的规定，唐钢股份将提供两种债券持有人利益保护方案供债券持有人会议表决：方案一：由河北钢铁集团或其关联企业向两只债券的持有人分别提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；方案二：唐钢股份按照债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务。债券持有人会议通过的债券持有人利益保护方案尚需提交唐钢股份股东大会审议批准。
也就是说，此次重组议案首先需要经过股东大会审批通过，之后公司召集并召开债权人大会，债权人选择方案后还需召开股东大会审议批准债权人大会方案。（具体内容请见附件）
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