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渣打集团(02888)涉嫌与伊朗进行违规的交易,外电报道,渣打已答应纽约州金融服务厅的要求,愿意自费聘请外部监察员以确保遵守美国的反洗黑钱法?
另一方面,印度央行亦拟向渣打集团和汇控(00005)展开调查?
虽然渣打同意自费聘请外部监察员,并向此监察员提供所有的合规纪录和交易纪录,惟纽约州金融服务厅的检查官Benjamin Lawsky并未敲定有关人选?
渣打将于本周三(15日)出席听证会,须向纽约州金融服务厅提出不被吊销牌照的理据?路透社日前引述消息指,渣打仍与不同监管和司法部门进行洽谈,冀于本周内达成和解方案,惟目前谈判基础仍然脆弱,随时可能告吹?
汇丰和渣打相继卷入洗黑钱的丑闻,继南韩金融监督院将向其展开调查外,印度央行(The Reserve Bank of India﹐RBI)亦计划向英国金融服务局(FSA)获取更多有关两间银行的资料?《香港经济日报》
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