1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2013年2月28日上午9:30；会期暂定为半天。
    3.会议地点：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室。
    4.召开方式：本次会议采取现场投票方式。
    5.股权登记日：2013年02月25日
    6.登记时间：2013年02月26日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：00。
    7.审议事项：《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于选举王德平为公司二届董事会董事的议案》。