1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议召开地点：宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号宁波GQY杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅
    3.会议召开日期与时间：2013年2月28日上午10:30
    4.会议召开方式：现场投票的方式
    5.股权登记日：2013年2月22日
    6.登记时间：2013年2月25日(上午9:00-下午17:00)。  
    7.会议审议议案：《关于变更年产1万套数字实验室系统项目部分募集资金用途--以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司的议案》、《关于变更超募资金用途--转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权投资的议案》。