(一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议时间：2013年2月25日上午10:00
    (三)现场会议地点：广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇鸿利光电会议室
    (四)登记时间：股权登记日2013年2月19日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
    (五)会议投票方式：现场投票
    (六)股权登记日：2013年2月19日
    (七)会议审议事项：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。