1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：2013年2月20日上午9:00
    3.会议召开方式：现场表决
    4.股权登记日：2013年2月7日
    5.召开地点：江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司会议室
    6.登记时间：2013年2月18日至2013年2月19日，工作日上午9:00-下午17:00。
    7.审议事项：《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议公司<2012年度报告全文及摘要>的议案》、《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》、《关于审议2013年度续聘审计机构的议案》等。