1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室
    3、会议时间： 
    （1）现场会议时间：2013年1月16日下午14：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月15日下午15:00至2013年1月16日下午15:00的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
    5、股权登记日：2013年1月10日
    6、登记时间：2013年1月15日9:00-11:00，14:30-17:00。 
    7、审议事项：《关于<中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。