1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室
    3、会议召开日期与时间：
    （1）现场会议时间：2013年1月15日下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月14日下午15:00至2013年1月15日下午15:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2013年1月8日
    6、登记时间：2013年1月9日至1月14日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
    7、会议主要议题：关于选举第二届董事会成员的议案、关于选举郭国庆先生为第二届监事会非职工代表监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等。