1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2012年12月26日上午9:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月25日下午3:00至2012年12月26日下午3:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2012年12月21日
    5、会议地点：北京钢研高纳科技股份有限公司会议室
    6、审议事项：《?北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）?及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。