1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年12月28日上午9:30
    3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2012年12月21日
    6、登记时间：2012年12月25日、2012年12月26日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00。
    7、审议事项：《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次会议涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。