1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年12月27日10：00
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、股权登记日：2012年12月21日
    5、会议地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层公司会议室
    6、登记时间：2012年12月24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的须在2012年12月24日17:00之前送达或传真到公司
    7、审议事项：《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》、《关于第二届董事会董事津贴的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于部分修订公司章程的议案》。