1、召集人：公司董事会
    2、召开会议时间：2012年12月6日9：00-12：00
    3、会议召开方式：现场表决
    4、股权登记日：2012年11月29日
    5、会议地点：公司办公楼二楼会议室
    6、现场登记时间：2012年11月30日9:00-11:30、13:30-17:00
    7、审议事项：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司章程》的议案、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》的议案、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案。