1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2012年11月19日下午2:30；
    网络投票时间：2012年11月18日-2012年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2012年11月18日15:00至2012年11月19日15:00的任意时间。
    3.现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼会议室
    4.会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
    5.股权登记日：2012年11月12日
    6.登记时间：2012年11月14日8:00-12:00，13:00-17:00。
    7.审议事项：《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将持股5%以上的主要股东和实际控制人刘祥华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。