1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2012年11月2日14:30
    网络投票时间：2012年11月1日-2012年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年11月1日15：00至2012年11月2日15：00的任意时间。
    3、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72号四楼会议室
    4、股权登记日：2012年10月29日
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2012年11月1日上午：9:00-11:30，下午：13:30-16:30
    7、审议事项：《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。