1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期、时间：2012年11月8日上午10：00
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、股权登记日：2012年11月5日
    5、会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼公司大会议室
    6、登记时间：2012年11月6日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00；
    7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于提名公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（增补）的议案》。