1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年10月24日下午1:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年10月23日下午3:00至2012年10月24日下午3:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2012年10月19日
    5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼公司十一层会议室
    6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年10月22日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年10月22日17:00之前送达或传真到公司。
    7、审议事项：《?北京当升材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）?及其摘要》、《北京当升材料科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《公司监事会议事规则》。